乐鱼江西警方打掉一涉案4亿元的洗钱团伙

记者近日从江西省九江市公安局获悉，九江市柴桑区公安局用时4个多月深挖出一路帮忙信息收集犯法勾当案，乐成打失一个公司化运作的洗钱犯法团伙，抓获犯法嫌疑人12名，涉案金额达4亿元。

数个月前，柴桑警方于打点一路案件时发明一熊姓须眉常常收支九江市城区某写字楼。与熊某一道纪律性收支该写字楼的另有不少人。这时候，位在该写字楼的九江半藏商业有限公司随即进入警方视野。经查，九江半藏公司谋划许可规模为发卖代办署理、互联网发卖、海内商业代办署理等。

平易近警进一步骤查发明，九江半藏公司事情区域除了了电脑外，另有年夜量银行卡、U盾以及手机卡，公司谋划人、介入谋划人和员工名下的银行卡均涉嫌吸收收集诈骗或者赌玻资金转账，以至连他们亲友挚友的银行卡信息也于其他收集诈骗或者赌玻的案源中留有陈迹，警方由此判定九江半藏公司涉嫌收集诈骗或者赌玻。

办案平易近警先容，这家公司现实节制报酬吴某，熊某为����APP公司法人并全权代管公司，其他员工均以不等额资金入股的体式格局介入公司运营。于高支出的驱动下，公司员工向亲友挚友大举租用或者收购银行卡。他们将得手的银行卡绑定网银后，转手交给九江半藏公司，用在帮忙信息收集犯法，为上游收集诈骗或者赌玻公司洗钱赢利。

近期，平易近警乐成将以吴某为首的12名犯法嫌疑人悉数抓获。经审判，吴某交接其自本年3月份以来，以九江半藏公司名义招募事情职员，专门为电信诈骗以及收集赌玻洗钱赚取佣金的背法事实。

今朝，案件还于进一步打点中。

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