乐鱼沈阳打掉涉案2000余万元的跨境犯罪团伙
发布时间:2024-05-16 14:41:29
跨境贩卖银行卡是电信诈骗、收集赌玻以及洗钱等背法犯法勾当的源头黑财产。近日,沈阳市公安局����APP打失一个涉案资金流水2000余万元的跨境贩卖银行卡的犯法团伙,5名团伙成员全数就逮。
2021年8月,沈阳警方相识到41岁的吕姓须眉涉嫌贩卖银行卡。平易近警发明吕某名下多张银行卡涉嫌诈骗犯法,其暗地里另有一个更为重大的犯法团伙。据此,沈阳市公安局沈河分局建立专案组,全力开展案件侦破事情,并很快挖出了一整条生意银行卡的玄色财产链。
2021年8月18日至25日,公安机关前后将该犯法团伙成员吕某、王某等5人抓获,缉获银行卡213张、手机7部、冻结涉案银行账号213个,涉案资金流水2000余万元。
经警方查询拜访,这是一个以王某为首的跨境贩卖银行卡的犯法团伙。王某构造多人前去北京市打点银行卡,然后将银行卡、U盾以及银行卡绑定的手机卡、身份信息以3000元每一套的价格收购,王某再以每一套1万元的价格贩卖至境外,作为境外犯法份子实行电信诈骗、收集赌玻以及洗钱等背法犯法勾当的作案东西。
今朝,吕某、王某、王某某、黄某某、潘某某5名犯法嫌疑人已经被公安机关依法采纳刑事强迫办法。
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