乐鱼第五届反腐败追逃追赃国际研讨会综述

图为线下钻研会现场。唐亚南 摄

2021年11月4日至5日，由北京师范年夜学刑事法令科学研究院主理，北京槌乐律师事件所等协办的“法治模式下反败北追逃追赃国际互助暨第五届反败北追逃追赃国际钻研会”于京召开。来自结合国毒品以及犯法问题办公室、国际刑法学协会等国际构造、机构，美国、英国、德国、意年夜利、巴西等国度以及地域的专家、学者，最高人平易近法院、最高人平易近查察院、公安部、交际部、司法部、中法律王法公法学会等中心国度机关、事业单元，天下部门高档院校、讲授科研机构和处所政法机关、状师事件所等实务部分的专家、学者共160余人于线上、线下到场了本次论坛。

揭幕式由G20反败北追逃追赃研究中央主任王秀梅掌管，北京师范年夜学副校长、珠海校区管委会主任王守军致揭幕接待辞，最高人平易近法院副院长、二级年夜法官姜伟揭晓主要发言。姜伟指出，本次年夜会的召开契合世界列国对于反败北追逃追赃事情的法治需求，意思庞大。他夸大，增强反败北国际互助，不只是中国反败北事情中的实际需要，也是国际社会的配合诉求。增强反败北追逃追赃国际互助，要对峙做好如下几点：一要为健天下际反败北管理系统提供中国方案。要对峙公允公理，否决以任何捏词为败北份子以及败北资产提供需求；对峙尊敬差异，平等互鉴，尊敬列国主权、政治轨制以及法令系统；对峙互助双赢，共商共建；对峙信守承诺，周全执行国际责任。二要不停提高反败北追逃追赃的法令系统，对峙应用法治思维以及法治体式格局惩办败北。三要充实阐扬法院于反败北追逃追赃事情中的主要作用。四要增强对于追逃追赃国际法则的研究。

最高人平易近法院年夜法官、中法律王法公法学会案例法学研究会会长胡云腾揭晓了讲好中法律王法公法治案例好故事，促成追逃追赃互助的大旨演讲。胡云腾夸大，要高度器重案例于追逃追赃中的主要作用，要增强中外追逃追赃国际互助典型案件的网络以及编辑，增强乐成案例以及掉败案例的典型因素阐发，增强典型案例的发布以及宣传，不停鞭策中外反败北国际互助案例法学研究的互动交流。最高人平易近查察院第三查察厅厅长史卫忠、交际部境外追逃及国际执法互助出格协调员张坚、司法部国际互助局副局长张晓鸣等联合各单元事情现实揭晓了大旨演讲。

专题会商环节，预会职员别离缭绕如下主题睁开了会商：

1、科技厘革新形势下反败北国际互助新视角

中国刑法学研究会副会长、武汉年夜学法学院传授莫洪宪以为，全世界互联网配景下，反败北追赃的国际互助面对新的应战。互联网的跨时空互动性以及去中央化，致使赃款羁系难，增长了取证难度。以《结合国反败北条约》为重要依据的传统反腐追赃国际互助机制愈来愈袒露出其局限性。同时，收集犯法与败北犯法的资产分享问题愈来愈成为反败北国际互助的重要绊脚石，有须要鞭策跨范畴、跨部分的国际互助，提议于败北收集追赃小组兼顾下设立专门平台，成立反败北追赃数据库，增强数据分享，增强反败北收集追赃人材造就以及步队设置装备摆设。

英国米德塞克斯年夜学传授William Schabas别离对于跨国公司中的败北问题、冲击败北与人权保障揭晓了观念。于跨国公司败北案件中，犯法举动地每每间隔公司总部、公司高管现实活跃地很远，难以对于其举行有用的国际冲击。他以为，败北后果比败北自己更应遭到存眷。败北是否对于人权形成加害，值患上广泛切磋。以人权为根蒂根基的反败北要领可以或许踊跃回应公家对于社会、经济以及政治的强烈要求。意年夜利萨洛诺年夜学法学院传授Andrea R. Castaldo提出，人们对于败北的客观认知可能遭到“乐音”的滋扰。经由过程人工智能、年夜数据，可以很好地消弭“乐音”的影响，帮忙法官作出越发主观科学的判定，指导法官对于同类案件作出同类讯断，削减自由裁量带来的负面影响，不停促成司法简直定性，让公平易近经由过程算法可以预判未来的量刑成果。同时，他提出，要解决过分依靠人工智能带来的各类问题。英国肯特年夜学全世界欧洲中央高级研究员Thomas Kruessmann以为，电子邮件等电子证据愈来愈主要，办事器贮存的信息一方面是定案的要害，另外一方面触及隐衷权等人权加害问题。按照今朝欧盟的划定，哀求国可以向被哀求国政府间接哀求办事商提供信息，此种景象可否乐成调取电子数据信息取决在信息持有者企业的章程划定，由于有的企业答应调取数据信息，有的则不答应。鉴在于数据时代，电信办事商可以保留相干信息以及数据，提议经由过程双边公约等情势付与哀求国间接向被哀求国电信办事商提供电子数据的权力，以便哀求国对于跨国犯法数据信息证据的调取以及使用。

2、刑事缺席审讯步伐的切磋以及实践

巴西马拉尼昂州有构造犯法查察官Cássius Chai以为，缺席审讯对于反败北国际互助而言意思庞大。他提出三个亟须研究解决的问题：一是对于在敏感性数据信息，是否需要采纳合法步伐管控；二是对于在涉数据信息与逃税避税跨境互助案件，应用传统法则是否足以应答；三是有关充公产业的刑事合法步伐怎样合用。为此，他提出如下三点提议：一是推进冲击洗钱与败北犯法的总体机制设置装备摆设，包管审讯公道以及步伐合法；二是增强列国反败北与反洗钱执法司法互助，尤为是政治层面的互助；三是联合形势变迁实时制订冲击犯法以及预防犯法的计谋。澳门年夜学法学院副传授李哲扼要先容了澳门缺席审讯轨制的合用概况。澳门的缺席审讯分为经原告人赞成以及未经赞成两种，合用规模包孕轻罪案件，且合用比例较高。她以为，内地缺席审讯轨制以及澳门审讯轨制可以彼此自创。缺席审讯轨制于合用时需要思量如下问题：一是怎样增强辩护状师的诉讼权力保障；二是明确缺席裁判是生效裁判照旧效劳不决裁判。

中南财经政法年夜学传授、反恐研究中央主任康均心从缺席审讯步伐的合法性、局限性以及完美路径三个方面举行了阐释，总结出境外缺席审讯步伐看重轨制权以及于场权的两个凸起特色，对于原告人到庭受审的辩护权保障、对证权和与以前充公步伐的协调瓜葛等问题提出了完美提议。北京师范年夜学刑科院传授、G20反败北追逃追赃研究中央副主任张磊先容，缺席审讯步伐用之不妥可能孕育发生双刃剑的作用。今朝，依然有部门专家、学者主意缺席审讯对于原告人辩护权等基本诉讼权力难以保障。缺席审讯可能形成先前劝返机关所做的量刑承诺难以兑现，从而强化了外逃职员不肯回国的生理偏向。他主意司法机关于增强原告人权力保障的同时，该当进一步细化司法注释划定，明确于缺席审讯历程中或者诉讼闭幕以后，确保先前劝返机关的量刑承诺于讯断中获得表现。

3、背法所患上充公步伐域外新动向以及海内实践

德国马普外国刑法与国际刑法研究所前所长Hans Jörg Albrecht先容德国2017年就最先对于《犯法收益充公法》举行修改：一是降低对于不治罪充公的证据要求；二是增长了两种背法所患上的计较依据：经由过程经济价值权衡认定背法所患上；将没法证实产业正当来历的推定为背法所患上。此次修法致使不治罪充公步伐案件年夜幅增升，从以前的5000起，成长到2018年的6500起，2020年增幅更年夜。于德国，对于此次修法既存于必定评价，也遭遇不少质疑。详细质疑表现于：难以保障小我私家正当产业权；不治罪充公显示了刑事处罚的性子，但与刑法基来源根基则不符；该步伐扩展合用在联邦法院的青少年案件，轻忽了法令的教诲功效，对于青少年的身心成长存于负面影响。

欧洲公法构造年夜使、全世界冲击跨国有构造犯法构造高级参谋Ugljesa Ugi Zvekic先容了西巴尔干地域的反败北重要事迹。西巴尔干地缘比力非凡，正起劲成长为欧盟成员。于该地域，有构造败北与政治、经济慎密联系关系，触及融资、金融等国计平易近生范畴，包孕议会、执法、司法部分于内的高层官员广泛介入败北。虽然已往五年中反腐事情有一些结果，但依然较着有余；西巴尔干地域的六个国度虽承诺加年夜反腐力度以及反腐立法，但实践效果欠安。意年夜利国际社会科学自由年夜学副校长Antonio Gullo分享了意年夜利于反败北合规及资产追回方面的做法。意年夜利2012年后构建了新的反败北轨制框架：第一，预防重要由国度反败北局卖力。最近几年来，反败北局的本能机能不停扩大，包孕监视、羁系、大众采购等本能机能，于大众部分以及小我私家层面均成立了预防办法。第二，于大众部分成立了较为完美的合规机制。经由过程立法例定了犯法后企业以及大众部分彼此共同的责任，包孕大众部分以及私营部分之间的互助，合规与技能、数据的联合。第三，意年夜利法令还划定了对于跨国公司的充公步伐，对于败北犯法扩展合用不治罪充公步伐，增长了对于产业来历不明的产业合用充公步伐。帕尔马年夜学法学院副传授Francesco Mazzacuva扼要先容了欧洲四种追赃模式：一是间接充公，即充公的对于象是犯法所患上自己；二是等价充公，即于原物灭掉或者没法充公时，可充公相称价值的财物。欧洲以及意年夜利相干法令都有近似划定，意年夜利法令出格划定了于败北犯法范畴采纳等价充公模式；三是扩展充公，即为了遏制反腐，法院可能充公凌驾犯法所患上的产业，欧盟、意年夜利、德国均有相干划定；四是主动充公，针对于的是犯法人的产业较着凌驾其正当支出的景象。他提出，虽然于刑事惩罚以外也能够充公产业，但必然要强化法治准则、比例准则。G20反败北追逃追赃研究中央专职研究员商浩文以为，当前应联合中国现实，成立以及健全资产分享轨制。重点需要研究解决如下三个方面的问题：一是资产分享模式简直定；二是资产分享规模以及比例简直定；三是资产分享主管机关及其本能机能简直定。

4、企业反败北合规设置装备摆设的境外经验以及海内实践

国际刑法学协会副主席、巴西里约热内卢年夜学法学院传授Carlos E.A. Japiassu以为，跨国企业败北已经经被认定为是一项与跨国公司有关的犯法以及有构造犯法，其影响力辐射到经济、平易近主、社会成长，以致人权掩护。列国纷纷经由过程立法，究查跨国企业的刑事义务。同时，加年夜跨国企业反败北合规设置装备摆设，预防跨国企业犯法。跨国企业反败北合规设置装备摆设重要包孕三个方面：一是跨国企业经由过程内部办法预防败北，与本国有关部分增强互助，查询拜访败北举动；二是加年夜对于败北大众官员或者治理职员贿赂纳贿的惩处；三是研究明确对于跨国贿赂的惩罚准则。意年夜利卡梅力诺年夜学传授Ugo Pioletti 以为，已往20年意���年夜利经由过程制订多部法令惩办败北企业的做法效果欠安，需要检视。他以为，惩办企业败北比力准确的路子该当是间接处罚企业相干的治理职员，而不是处罚企业自己，对于团体刑事义务的观点该当提出质疑。意年夜利萨洛诺年夜学法学院玻士Fabio Coppola对于意年夜利的反腐近况提出了近似不雅点，同时他主意于制订企业合规法令时，除了了国际立法尺度，还可以联合详细环境，思量市场法则、行业原则。英国罗汉普顿年夜学商法学院讲师Donato Vozza提出了经由过程强迫性合规反腐的不雅点。他以为，起首，要明确强迫性合规的观点。其次，要联合现实选择合用强迫性与准强迫性的合规充公。再次，对于企业按期举行反腐放哨，实时制订越发科学、有针对于性的反腐办法。

天下人年夜代表、广州国鼎状师事件所主任朱列玉，山东年夜学法学院传授李本灿，常州年夜学合规研究中央主任赵赤，天津年夜学法学院传授刘霜，韩山师范学院传授余创林别离联合海内实践就企业反败北合规设置装备摆设揭晓了不雅点。预会代表还对于引渡及其替换办法、医疗产物的不法商业和文书伪造管理问题等专题举行了广泛而深切的钻研。

/乐鱼 上一篇:乐鱼“双11”被套路？“尾款人”权益如何保障 下一篇:乐鱼四川一家造纸企业被群众投诉高达279次