乐鱼南通警方破获一起为境外电诈、跨境赌博洗钱案

记者从江苏省南通市公安局相识到，南通市反诈中央结合该市通州区警方近日乐成摧毁一个为境外诈骗团伙、赌玻消息网转移资金的“洗钱”团伙，抓获涉案职员22名、查扣银行卡百余张，涉案流水3000余万元。

本年9月，平易近警于事情中发明，部门电信收集诈骗案件中的涉案银行卡，是于南通的银行网点开户打点的。南通警方迅速抽调精悍警力建立专案组开展侦查。

经由过程微信、付出宝、银行卡等付出路子，专门为电信收集诈骗、收集赌玻等涉网犯法勾当搭建平台，将赃款分流洗白的犯法举动俗称“跑分”。经由过程查询资金流、信息流等年夜量事情，一个以马某某、黄某等报酬首的“跑分”犯法团伙浮出水面。

经查，马某某为某通讯运营商员工，黄某为某银行员工，二人系伉俪瓜葛。为攫取不法好处，两人构造职员，为境外诈骗团伙以及赌玻消息网等提供资金转移办事。

今朝，马某某、黄某等18名犯法嫌疑人被警方依法刑事拘留，案件仍于进一步打点中。

南通警方提示，公安机关将连续深切开展“断卡步履”，严打出租、出借、出售银行卡、德律风卡举动，鼓动勉励泛博人平���易近群众踊跃举报近似“跑分”平台以及小我私家。同时也要小心“跑分”陷阱，留意掩护小我私家信息，请勿随便出租、出借本身的身份信息、付出账号以及德律风卡等，以避免沦为犯法份子实行背法犯法的鹰犬。

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